ESMA于MiCA过渡期到期前夕发布指令，要求未获CASP授权的加密企业有序退出欧盟市场。7月1日起未持牌企业须停止新客户准入与市场推广，仅允许协助客户出售资产与平仓。OKX Europe CEO预计约80%企业难存续，MiCA首年合规成本可达70万欧元。加密基金需紧急核实欧盟托管服务商与执行场所的MiCA持牌状态。
Tag Archives: 反洗钱
30
6 月
6 月
白宫加密货币顾问Patrick Witt宣布将与四大执法团体直接对话推动CLARITY Act立法。6月23日四大执法组织联署反对信指Section 604豁免条款可能削弱反洗钱执法工具，参议员Warner与Cortez Masto将支持票与执法背书挂钩。Polymarket预测通过概率降至48%，加密基金需关注注册路径与离岸结构选择。
29
6 月
6 月
距MiCA过渡期关闭不到48小时，欧盟超3,000家曾有国家注册的加密服务商中仅约244家获CASP授权。ESMA 6月23日最终警告未持牌企业须立即停止新客户接纳与营销，西班牙CNMV定调零例外，Binance已停止法意西波四国服务。合规首年成本70万欧元，稳定币业务须额外持PI/EMI牌照。OKX欧洲CEO预估80%参与者无法在MiCA下生存。
27
6 月
6 月
新罕布什尔州SB482《数字资产交易终端消费者保护法案》签署生效：,000日限额、48h冷静期、14天报案全额退款三层保护机制全拆解，以及KYC验证、区块链地址审查、费用透明度等操作化条款对加密基金多州合规评估的参照意义。
27
6 月
6 月
俄罗斯央行于2026年6月25日发布《俄罗斯稳定币》咨询文件，首次系统性提出将稳定币纳入国家控制框架，定位为投资工具或跨境结算工具。文件要求私人发行方提供至少高于发行规模2%的超额抵押、支持随时赎回（3个工作日内完成）、定期披露储备与资金投向，并保留境内居民间支付禁令。意见征集截止至2026年9月1日。
27
6 月
6 月
Europol于6月24日宣布Operation Endgame行动捣毁SocGholish、Amadey和StealC三大恶意软件网络，处置326台服务器、冻结约4,700万美元犯罪来源加密资产。Microsoft首次运用AI辅助恶意软件代码分析。文章从加密基金视角分析执法能力跃升对AML合规框架的结构性影响。
27
6 月
6 月
新加坡金融管理局（MAS）于6月26日将去中心化永续合约交易所Hyperliquid列入投资者警示名单（IAL），继Bybit、KuCoin、Bitget后成为第四家上榜的头部加密交易平台。文章从加密基金视角分析IAL机制的法律性质、对交易对手合规框架的结构性影响及区域监管趋势。
27
6 月
6 月
西班牙 CNMV 主席 Carlos San Basilio 于 6 月 27 日明确表示不会延长 MiCA 过渡期，7 月 1 日起未持牌加密服务商须停止运营。Binance 已撤回希腊申请，将关停法意西波四国服务。加密基金须完成交易对手紧急切换。
27
6 月
6 月
反人口贩运联盟联合天主教慈善组织致信参议院，要求重新审查CLARITY Act Section 604开发者责任豁免条款。此前四大执法团体已联名反对该条款，警告其可能在加密犯罪侦查中制造监管盲区。加密基金行业需关注交易对手风险评估新变量。
27
6 月
6 月
Binance因未能在6月30日前取得MiCA牌照，将于7月1日起停止法国、意大利、西班牙、波兰四国加密资产服务。希腊HCMC因反洗钱记录和CZ适当人选测试否决其申请。加密基金经理须在一周内完成交易对手MiCA持牌状态审计与资产转移。