俄罗斯央行8月11日发布加密货币交易实施细则草案，确定BTC/ETH/USDT为首批获准公开交易数字资产，非合格投资者年度购买上限30万卢布（约3650美元）/每家中介机构，合格投资者无金额限制。该细则系普京8月4日签署的《数字货币与数字权利法》下位规范，构建三层中介牌照体系，2026年9月1日生效。对加密基金同时打开俄罗斯合格投资者LP准入窗口与制裁合规交叉风险两个维度。
Tag Archives: 反洗钱
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8 月
8 月
FinregE（获Moody’s战略投资）发布FCA 2026加密资产制度合规蓝图，揭示行业普遍混淆「监管认知」与「监管准备」。FCA授权窗口2026年9月30日开启，新制度2027年10月25日全面生效。Consumer Duty与运营韧性双重升级，FinregE五步路径为加密基金管理人提供可操作的合规准备框架。
06
8 月
8 月
欧盟MiCA过渡期结束后冒充监管机构加密诈骗激增：ESMA警告1,700+家未持牌机构需清退，仅323家持牌。加密基金管理人面临合规供应商审查升级与投资者保护双重挑战。
04
8 月
8 月
西班牙加密平台 BitBase 于 2026 年 8 月 3 日获 CNMV 颁发 MiCA CASP 授权。此前因 MiCA 于 7 月 1 日全面实施，于 6 月 30 日暂停逾 30 家实体门店和 150+ 台 ATM。MiCA 过渡期后仅约 244 家获牌（淘汰率超 90%），加密基金需重新评估欧洲服务商尽调与出入金通道选择。
03
8 月
8 月
2025 年德州居民因加密亭（Bitcoin ATM）诈骗损失 5,680 万美元居全美之首。Indiana/Tennessee/Minnesota 三州已立法全面禁止，德州众议院暗示将推出禁令法案，全美加密零售基础设施面临物理性收缩。
24
7 月
7 月
欧盟理事会通过CFSP 2026/1847号决定，自8月25日起禁止白俄罗斯国民及居民拥有、控制或管理所有MiCA监管下的加密服务提供商。受影响服务涵盖交易平台、兑换、投资组合管理等MiCA全类别。加密基金需在30天内完成股东穿透审查与合规调整。
23
7 月
7 月
欧盟27国就第21轮对俄制裁达成政治协议，32家俄罗斯银行及加密资产平台被纳入交易禁令。欧盟首次提出第三国加密资产服务全面禁令法律工具构想，加密基金需重新评估交易对手管辖区筛查、稳定币转账监控与俄罗斯LP敞口三条合规红线。
22
7 月
7 月
俄罗斯国家杜马通过法案1194918-8号，建立五类持牌参与者架构，零售投资者年度购币上限3,800美元，跨境贸易结算例外。对比香港SFC与迪拜VARA模式，为亚太加密基金管理人提供LP结构、托管合规与制裁风险的三层分析框架。
22
7 月
7 月
尼日利亚总统Tinubu于2026年7月17日签署《虚拟资产协调总统行政令》，建立以CBN为主席、SEC与NRS为副主席的五机构虚拟资产理事会（VAC），30天内制定统一实施框架。该行政令不设新监管机构，按证券归SEC、支付归CBN的双轨分工填补监管真空，并推出监管沙盒与独立税收政策。IMF数据显示尼日利亚占撒哈拉以南非洲60%稳定币流入量。
22
7 月
7 月
越南政府发布Decree 284/2026/NĐ-CP，建立加密资产行政处罚体系，9月1日生效。投资者通过无证平台交易最高罚,900，无证发行/严重AML违规最高罚,700。初期最多5张交易所牌照，最低注册资本.82亿，外资上限49%。全球第四大加密采用国，年转移规模超,200亿。