巴西央行BCB Resolution 519/520/521于2026年2月2日生效，最低资本金分级226万至566万美元，强制客户资产隔离、独立审计和准备金证明。P2P交易商因合规成本不可承受面临批量退出。分析对加密基金托管合规、跨境运营和持牌优势的影响。
Tag Archives: 反洗钱
04
6 月
6 月
参议员Lummis警告CLARITY Act若2026年未能通过，下次立法窗口可能在2030年。核心争议聚焦「不良行为者」条款中开发者「特定意图」标准的界定，民主党议员与执法机构认为条款强度不足。加密基金需关注AML义务升级、交易对手审查和DeFi产品合规设计三重影响。
04
6 月
6 月
俄罗斯外交部制裁17岁英国研究员Alexander Browder，因其揭露卢布挂钩稳定币A7A5通过Promsvyazbank储备和Grinex交易所规避国际制裁，2025年转账规模超900亿美元。本文从加密基金管理人视角拆解英欧多层制裁架构、三级递进式合规风险及OFAC 50%规则的实操影响，提供制裁筛查升级与交易对手风险管理的合规框架。
03
6 月
6 月
MiCA过渡期2026年7月1日硬截止：ESMA声明审核中申请不提供保护，60%欧洲用户仍在无牌平台。法国对未授权加密服务可追究刑事责任（最高2年监禁）。亚太加密基金须在6月30日前完成欧盟服务商切换，更新反洗钱尽调清单，核验所有交易对手MiCA授权状态。
Monero（XMR）突破 686 美元历史新高，市值突破 120 亿美元。分析隐私币在监管打压下逆势走强的市场逻辑，及加密基金配置隐私资产的合规风险。
03
6 月
6 月
OFAC于2026年6月2日展开Economic Fury行动，将伊朗四大数字资产交易所（Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinex）及四名高管列入SDN清单。美国迄今已冻结约10亿美元伊朗加密货币。本文从法律框架、次级制裁风险、Stablecoin冻结实操和基金合规清单四个维度分析对加密基金管理人的影响。
03
6 月
6 月
美国财政部长Scott Bessent公开承认以直接夺取钱包方式扣押伊朗约10亿美元加密资产，系首次公开披露链上资产直接控制执法手段。本文从加密基金托管架构、制裁筛查流程和交易对手风险管理三个维度分析该事件的深远影响。
12
4 月
4 月
BUIDL 1. 简单产品构成 -产品名称：BlackRock USD Institutional Digit
06
3 月
3 月
新加坡2024年3月6日/美通社/ — 香港领先的虚拟资产券商胜利证券（Victory Secur
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10 月
10 月
为了遵守开曼群岛的反洗钱相关法规，开曼基金必须任命反洗钱官员，并要求他们必须了解并依据其职责和相关责任行事。